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Compte rendu conseil administration du 14 mai 2018

COMPTE RENDU CONSEIL ADMINISTRATION DU 14 MAI 2018

Elus Présents : Yves Aubry, François Baudet, Solène Bourhis, Valérie Cochet, Marcel Dulong, Jean-Pierre Gaigne, Annie Gautier, Frédéric Hou, Anthony Larcher. Yvan Lenen, Aurélien Moreau, Valérie Presse, Gwenaël Quinton.

Excusés : Khaled Ajouz, Monique Ayma, Lydia Battmann, Bernard Mons, Manuel Saint-Cyr.

Absent : Philippe Lorvellec.

Début de séance : 20h15 Fin de séance : 22h30

1- Approbation du PV de CODIR du 9 avril 2018

Le PV est approuvé à l’unanimité.

2- Préparation de l’AG

a) Les Finances :

Le résultat 2017 est positif, son montant est de 27 416,00 euros.
Les écarts avec 2016 portent sur l’achat des licences tant en recettes qu’en dépenses et la baisse de la ligne engagements du fait de la territorialisation de plusieurs Championnats.
Apparaît également une augmentation importante sur la ligne personne extérieure qui passe de 29 000 à 48 000 euros car 2 salariés sont en convention pour le CLE masculin.
La subvention CNDS a finalement été versée aux Comités, elle s’élève pour le CD 35 à 12 400,00 euros.
Pour le Budget 2018 une réunion de tous les Trésoriers du Territoire va avoir lieu jeudi prochain, cette réunion va déboucher sur une proposition qui sera soumise au CA LBHB du 26 mai.
La FFHB a planifié une augmentation de 2 euros par licence pour la maison du Hand Ball.
Le CD 35 envisage une augmentation de 300 à 400 licenciés la saison prochaine, ce chiffre correspondant à la moyenne de chaque saison.
Pour les produits de la saison à venir nous avons une perte d’environ 10 000 euros sur les engagements en moins de 13 et plus de 16 ans. Nous perdons également le CNDS et une subvention sur salaire à compter du mois d’octobre 2018. Le Trésorier estime une baisse des produits de 18 000 euros et une augmentation des charges de 18 000 euros.

Il y aura une baisse du nombre de tours intercomités et donc une baisse du coût pour les mini bus sur l’ensemble de la saison.
Une réflexion est en cours sur la suppression des redevances dans l’idée d’une simplification administrative. L’idée serait de facturer un coût forfaitaire par licence.
Le Président de la CDA interroge sur le mode de facturation de l’arbitrage pour des moins de 13 par exemple.

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